کلاهبرداری 4 میلیارد تومانی مرد افغانی

کلاهبرداری یک افغانی اختلاس 4 میلیارد تومانی

تراکنش 40 میلیارد تومنی یک مرد افغان

دستگیری اختلاس گر 4 میلیارد تومانی

کلاهبرداری میلیاردی با سه هزار حساب!ماجرای اختلاس 4 میلیارد تومانی

کلاهبرداری میلیاردی با سه هزار حساب!ماجرای اختلاس 4 میلیارد تومانی 3000 حساب قرض الحسنه

رییس سازمان بازرسی کل کشور روز چهارشنبه از شناسایی فردی خبر داد که با افتتاح حدود سه هزار حساب قرض الحسنه و دریافت حدود سه هزار کارت بانکی و جابجایی پول بین حساب های مختلف و بین بانکی از طریق ای.تی.ام در مدت کوتاهی 40 میلیارد ریال فساد مالی انجام داده است.
خبرگزاری ایرنا: 'ناصر سراج' رییس سازمان بازرسی کل کشور که برای شرکت در شانزدهمین کنفرانس بین المللی مبارزه با مفاسد مالی در مالزی بسر می برد در گفت وگویی با اشاره به بحث پولشویی، اعلام کرد این فرد با همکاری یک بانک، نزدیک به سه هزار حساب قرض الحسنه افتتاح و سه هزار کارت ای.تی.ام دریافت کرده است.

وی میزان موجودی این حساب ها را کم اعلام کرد، اما گفت این فرد 9 دستگاه ای.تی.ام نیز دریافت و 8 دستگاه را در یک مرکز پیشخوان دولت و یک دستگاه را در منزل نصب کرده بود.

سراج گفت که این فرد با استخدام یک کارگر افغان، پول های حساب ها را با استفاده ازهشت دستگاه ای.تی.ام دفتر پیشخوان دولت و دستگاه منزل در طول شب که بانک ها تعطیل بودند جابجا و گردش مالی صوری ایجاد کرده است.

وی گفت که با این کار، بین بانک پذیرنده و صادرکننده، پول رد و بدل شده و فرد به ازای این جابجایی ها کارمزدهای سنگینی دریافت کرده است.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: کارگر افغان صاحب سه هزار حساب در طول شب پول ها را از یک حساب به حساب دیگر انتقال می داده و دو باره به حساب اصلی بازمی گردانده است و از این طریق در مدتی کوتاه 40 میلیارد ریال سود تراکنش ها دریافت کرده است.

وی گفت که این فرد بدنبال تراکنش های سنگین، 40 میلیارد ریال کارمزد دریافت کرده که حدود 20 میلیارد ریال آن را به بانکی که دستگاه های ای.تی.ام را در اختیارش قرار داده پرداخت کرده است.
سراج در پاسخ به سوال ایرنا، نام بانک را اعلام نکرد و نگفت که آیا این سود 20 میلیارد ریالی در اختیار بانک قرار گرفته و یا کارمندان بانک دست اندرکار این جریان بوده اند.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور اعلام کرد این فرد در چند روز اخیر شناسایی و پرونده وی به دادستانی ارسال شده است.

وی در مورد نقش بانک در این فساد، گفت: بانک قاعدتا نمی تواند در این مورد بی اطلاع باشد و این مساله در دست بررسی است.

ساعت 24 - کلاهبرداری میلیاردی با افتتاح 3 هزار حساب

www.saat24.com/fa/doc/.../کلاهبرداری-میلیاردی-افتتاح-3-هزار-حساب
۳ ساعت پیش - ساعت 24- رییس سازمان بازرسی کل کشور روز چهارشنبه از شناسایی فردی خبر داد که با افتتاح حدود سه هزار حساب قرض الحسنه و دریافت حدود سه هزار ...

کلاهبرداری میلیاردی با افتتاح سه هزار حساب - خبر فارسی

khabarfarsi.com/n/14046714
۱ ساعت پیش - رییس سازمان بازرسی کل کشور روز چهارشنبه از شناسایی فردی خبر داد که با افتتاح حدود سه هزار حساب قرض الحسنه و دریافت حدود سه هزار کارت ...

کلاهبرداری میلیاردی با سه هزار حساب! - فیدوس

feydus.ir/ShowNews-607311.aspx
کلاهبرداری میلیاردی با سه هزار حساب Bartarinha IR برترین ها چهارشنبه ۱۱ شهریور ۱۳۹۴ September صفحه نخست اخبار روز اخبار ورزشی سبک زندگی گردشگری چهره ها ...

کلاهبرداری میلیاردی با افتتاح سه هزار حساب - News - ...

monitor.shafaqna.com/FA/IR/1756467
۴۱ دقیقه پیش - رییس سازمان بازرسی کل کشور روز چهارشنبه از شناسایی فردی خبر داد که با افتتاح حدود سه هزار حساب قرض الحسنه و دریافت حدود سه هزار کارت ...

کلاهبرداری میلیاردی با سه هزار حساب! | تی اس تی پلن

www.tstplanserver.ir/کلاهبرداری-میلیاردی-با-سه-هزار-حساب/
۱۸ دقیقه پیش - تی اس تی پلن , سئو , سعو , سئو سازی , سئوچت روم , سئو چتروم , سئو چت روم , سئو سازی چت روم , سئو سایت , سئو سازی سایت , سئو کردن , تگ زنی ...

خبر خوان ساتور->کلاهبرداری میلیاردی با سه هزار حساب!

www.satoor.ir/news/739006-کلاهبرداری-میلیاردی-با-سه-هزار-حساب.html
رییس سازمان بازرسی کل کشور روز چهارشنبه از شناسایی فردی خبر داد که با افتتاح حدود سه هزار حساب قرض الحسنه و دریافت حدود سه هزار کارت بانکی و جابجایی پول ...